千方科技:董事会决议公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2023-045 北京千方科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日下午 5:00 在北京市海淀区东北 旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中亲自出席董事 8 名，委托出席董 事 1 名，董事陈铨先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事夏曙锋先 生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和 部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...