千方科技:独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

北京千方科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 综上，我们一致同意聘任夏曙东先生担任公司总经理；聘任张鹏国先生、毛 晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生担任公司副总经理，其中，聘任 张丽娟女士担任公司财务总监，聘任史广建先生担任公司董事会秘书。上述高级 管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 史 薇 慕丽娜 王新英 北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第六届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董 事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、 积极调查和沟通的基础上，对公司第六届董事会第一次会议所审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、 关于 ...