千方科技:第六届董事会第一次会议决议公告

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 10 日下午 16:00 在北京市海淀区东北旺 西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场会议与视频会议相 结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事吴司韵、尹建 平、张鹏国通过视频方式参加会议，其他 6 名董事现场参加会议。会议由董事长夏 曙东先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举夏曙东先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之 ...