千方科技:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-057 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午15:00 北京千方科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年11月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 10 日 上午 9:15 至当日下午 3:00。 2、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大 厦B座1层会议室。 3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、 会议召集人：公司董事会。 5、 现场会议主持人：董事长夏曙东先生。 6、 本次股 ...