千方科技:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-063 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 1 2、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 19 日以 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日上午 10：30 以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持， 公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司已实施完毕的 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目"城 ...