中锐股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-043 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 23 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱 建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》 1 / 3 公司确定本次回购股份的价格不超过人民币 2.6 元/股，回购价格上限未超过 公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购 价格将由董事会授权管理层综合回购实施期间公司股票价格、财务状况及经营状 况确定。 若公司在回购期内 ...