中锐股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-049 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年第二次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日 14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12 月29日 ...