中锐股份:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-047 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议。本 次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级 管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 ...