中锐股份:关于2023年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-051 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日 14:30 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12 月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》 ...