中锐股份:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次 会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管 理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会选举董事朱亚辉先生担任公司副董事长职务，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会期限届满为止。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 根据《公司法》、《公司章程》等 ...