亚厦股份:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-051 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 7 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议 应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此 次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》。 经董事长提名，公司聘任吕浬女士（简历附后）为财务总监，任期 2023 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。 ...