亚厦股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次临时股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第九次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-068 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日－2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 ...