亚厦股份:独立董事工作制度

浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事工作制度 （2021年年度股东大会通过，2023年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、《浙江亚厦装饰股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）的其他相关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 相关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责， ...