宏创控股:第六届董事会2023年第五次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－033 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第五次临时会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口 头方式发出，因临时增加议案，并于 2023 年 8 月 7 日发送了补充通知。公司董 事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...