宏创控股:第六届董事会2023年第七次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－050 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第七次临时会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先 生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方 回避表决。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海 ...