宏创控股:关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会非独立董事的公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－064 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会 非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选公司第六届董事会非独立董事的情况说明 2023年12月26日，公司召开第六届董事会2023年第十次临时会议，审议通过《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会的正常运行，公 司控股股东山东宏桥新型材料有限公司提名补选杨丛森先生为第六届董事会非独立 董事候选人。经提名、考核与薪酬委员会进行资格审查，杨丛森先生具备《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的担任公司董事的资格，董事会同意补 选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森先生的任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2024年第一次临 时股东大会审议通过。 杨丛森先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有 ...