宏创控股:第六届董事会2023年第十次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－063 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第十次临时会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开，为保证 公司的规范运作，需尽快召开会议，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过书面、 传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 6 人，实际出席董事共 6 人。会议由半数以上董事共同推举董事张伟先生主持, 公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； 此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本议案有效表决票 6 票，同意 6 ...