宏创控股:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－065 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午14：30。 网络投票时间：2024 年 1 月 11 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2023 年第十次临时会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第十次临时会 议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年1月11日（星期四）14：30召开2024年第一次临时股东大会。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 ...