宏创控股:第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－003 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 为了提高工作效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过电话或者其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由半数以上董事 共同推举董事杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举杨丛森先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名、考核与薪酬委员会审 议了本议案事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。 第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 ...