双箭股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十八日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事徐 文英女士、李鸿女士、凌忠良先生及报告期内离任独立董事王红雯女士、袁坚刚 先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生、王红雯女士、袁坚刚 先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除董事会相关职务外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司上述 3 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...