蓝帆医疗:2023年度独立董事述职报告（宫本高）

蓝帆医疗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事及股东： 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本年度严格 按照根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用。本人现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人宫本高，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任山东理工 光电有限公司董事。曾任本公司独立董事，现任山东理工大学计划财务处处长、齐峰新 材料股份有限公司独立董事、山东理工大学资产经营有限公司监事。 （二）董事会专门委员会履职情况 1、审计委员会履职情况 2023 年度公司审计委员会召开了 8 次会议，本人在职期间应出席 2 次，本人作为 审计委员会的主任委员主持召开了 2 次审计委员会。根据《审计委员会议事规则》，对 定期报告、业绩预告、续聘审计机构、会计政策变更等事项进行了审议。 2、薪 ...