大北农:半年报董事会决议公告
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-089 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二 十一次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开,本次会议应出席董事 9 名,实际出席 董事 9 名,其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生 现场参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案: (一)审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年 度报告》。 《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息 ...