北京利尔:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-039 同意选举颜浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满。 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会战略委 员会议事规则>的议案》 《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日在 公司会议室召开第六届董事会第一次会议。本次董事会会议以现场方式召开，会 议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会 议推举赵伟先生主持本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以11 ...