北京利尔:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-042 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月 22日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、 监事会换届选举顺利完成。 2024年7月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘 书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次 会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董 ...