北京利尔:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-043 北京利尔高温材料股份有限公司 二、以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于收购北京易耐尔信息 1 技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日在公 司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和 主持。召开本次会议的通知于2024年8月3日以通讯方式送达全体董事。本次董事 会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事 和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记 名投票方式审议通过了以下议案： 一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与国联证 券签署<发行股份购买资产协议>的议案》。 同意全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公 ...