北京利尔:第五届董事会第二十五次会议决议公告

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-032 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日在 公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年6月23日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和 有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议 案》。 该项议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记等事宜。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审 ...