北京利尔:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-035 北京利尔高温材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第 六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立 董事的议案》，现就相关情况公告如下： 公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 同意提名赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生、任 林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张国栋先生、梁永和先 生、袁林先生、宋飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中宋飞是会计 专业人士。董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由 ...