星网锐捷:第六届董事会第二十三次会议决议公告

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、 "星网锐捷"）第 六届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九 人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-62 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》 同意补选强薇女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后委员 任期与第六届董事会任期一致。 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 9 月 13 日披露的公司指定信 ...