海普瑞:重大投资决策管理制度

重大投资决策管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险， 强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"），"香港联合交易所有限公司"以下简称 "香港联交所"）及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符合 国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司实行股东大会、董事会、董事长分层决策制度，下属分公司无 权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 股东大会、董事会、监事会、相关职能部门及公司的高级管理人员 均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件、公 ...