海普瑞:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-041 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2023年11月14日以电子邮件的形式 发出，会议于2023年11月20日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事7人，实际以通讯方式参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会、 类别股东会议以特别决议审议批准。 公司《关于修订公司治理相关制度的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、《关于 ...