中远海科:第七届董事会第二十二次会议决议公告

中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 1 / 2 险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独 立董事发表了事前确认意见和独立意见。全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《2023 年投资计划及资产处置计划》。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...