和而泰:董事会决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-021 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年3月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（其中黄纲先生、孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议）， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生 主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘 要》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年年度报告全文》详见指定信息披露网 站巨潮资讯网（htt ...