四维图新:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023年8月21日，公 司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-069 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 现场会议时间：2023年9月7日（星期四）下午15:30 网络投票时间：2023年9月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 1 5． ...