四维图新:监事会决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-077 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以非现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监 事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。 会议由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北 京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1 漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...