四维图新:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-085 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。2023 年 11 月 27 日公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会 议由副董事长程鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》， 并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议； 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，经董事会 ...