四维图新:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-086 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以非现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监 事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。 会议由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北 京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人 的议案》，并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《北京四维图 新科技股份有限公司章程》等相关规定，同意提名张栩娜女士、李庭 女士为公司第六届监事会非职 ...