四维图新:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-097 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 18 日在公司 2023 年第三次临时股东大会上向公司全体董事、监事及 有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知》，全体 董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2023 年 12 月 18 日公司第六 届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）以现场和通讯相结合的方式 召开，现场会议在北京市海淀区永旭南路四维图新大厦 A 座 13 层 1303 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张 鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 ...