齐翔腾达:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-085 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2023年第二次临时 股东大会的通知》。 三、备查文件 1、审议并通过了《关于独立董事辞职补选独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 公司独立董事王咏梅女士因个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，并同 时辞去所担任的董事会专门委员会的相关职务。王咏梅女士的辞职导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，公司控股股东 淄博齐翔石油化工集团有限公司提出第六届独立董事候选人建议名单，经董事会 提名委员会资格审查，董事会同意补选黄业德先生为公司第六届董事会独立董事 候选人。公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见， ...