雅克科技:战略委员会实施细则（2023年10月）

江苏雅克科技股份有限公司 战略委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程 序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件等相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...