广联达:广联达科技股份有限公司独立董事年报工作制度

二〇二四年三月 广联达科技股份有限公司独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立 董事在年报信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据相关法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《广联达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定特制 定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规定，在公司年 度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司 年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误 导性陈述。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公司审计委 员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取上市公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范 运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大 项目的实地考察。 （二）在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审注 册会计师的见面会，和会计师就审计工作小 ...