广联达:广联达科技股份有限公司独立董事工作制度

广联达科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 广联达：独立董事工作制度 广联达科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法 规和《广联达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二章 一般规定 广联达：独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法 律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责 ...