广联达:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-058 广联达科技股份有限公司 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 2 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次 会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生先生、王爱华先生、 李伟先生、吴佐民先生，独立董事马永义先生、柴敏刚先生以通讯方式参会，公司监事、董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第十一次会议决议公告 ...