高德红外:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

武汉高德红外股份有限公司 公司2023年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，该预案未损害公司及中 小股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》 的规定，我们同意该预案并将其提交公司董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，真实、客观地反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况，2023年度公司 募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我们同意该议案并 将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2023年度能够严格按 照董事、监 ...