高德红外:董事会秘书工作细则

武汉高德红外股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称："《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下 简称："《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，法律 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其 ...