高德红外:董事会决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-006 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年年度报告全文 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文 第三节"管理层讨论与分析"。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2023 年度董事会工作 报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文 第四节"公司治理"。 ...