高德红外:独立董事专门会议工作制度

武汉高德红外股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》（以下简称："《独立董事规则》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（ 以下简称："《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）提议召开董事会会议。 第七条 独立董事审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...