高德红外:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-019 武汉高德红外股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决； 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开； 4、本次股东大会审议的议案 8.02、议案 8.03、议案 8.04 和议案 10 属特别决 议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票：2024 年 5 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：武 ...