高德红外:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-033 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十八日 二、董事会会议审议情况 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资孙公司变更为全 资子公司的议案》。 具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全 资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合 《公司章程 ...