爱施德:《重大信息内部报告制度》（2023年8月）

深圳市爱施德股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》（以下简称《股票上市规则》）及其他有关法律、法规的规定， 结合《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 爱施德股份有限公司信息披露事务管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时地将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露文件的制作工作 ...