爱施德:《董事会议事规则》（2023年12月）

深 圳市爱施德股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事会的职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《深圳市爱施德股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并报 告工作。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人， 可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议 ...